Διαβάστε για την πρόταση

FB TW YT PN
Ε

κθέσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τη συμμετοχή των Φιλιππίνων χαρτοπαικτικές λέσχες έχουν ζητηθεί η τοπική Επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC) για να πιέσει για την ένταξη της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου (AMLC). SEC πρόεδρος Teresita Herbosa είπε τοπικούς δημοσιογράφους, η επιτροπή καλεί για αλλαγές στη χώρα για την καταπολέμηση Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου (AMLA), όπως και στην απαίτηση καζίνο για να αναφέρετε οποιαδήποτε ύποπτη νομισματική συναλλαγή στο AMLC. Herbosa ήταν εισηγμένες από Την Μανίλα Φορές, λέγοντας: "Μας πιέζουν για το καζίνο" ένταξη.Έχουμε τη διεθνή δέσμευση να το κάνει.Σε όλο τον κόσμο, οι χαρτοπαικτικές λέσχες έχουν ήδη καλυφθεί.Ίσως είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν περιλαμβάνονται καζίνο, όπως καλυμμένα πρόσωπα." Έχοντας καζίνο που περιλαμβάνονται στο AMLA κάλυψη επίσης θα αποτρέψει τη χώρα από το να είναι στη μαύρη λίστα της financial Action Task Force (FATF) το παλιό καζίνο 28 fourth avenue hove αγγλία bn3 2pj. Herbosa είπε ότι οι Φιλιππίνες έχει ήδη τοποθετηθεί στην FATF είναι γκρίζα λίστα—μαζί με άλλες χώρες που έχουν ανεπαρκή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμων—τρία χρόνια πριν το παλιό καζίνο 28 fourth avenue hove east sussex αγγλίας bn3 2pj.

"Έχουμε διεθνείς δεσμεύσεις σε όλο τον κόσμο," ο πρόεδρος είπε ότι, σύμφωνα με Το Star Φιλιππίνων το γραφείο της υπεύθυνης τυχερών παιχνιδιών. "Πριν από τρία χρόνια ήμασταν στην γκρι λίστα.Δυστυχώς, καζίνο εξαιρέθηκαν την τελευταία στιγμή και τώρα FATF μας ζητάει πάλι για την κατάσταση." Κάτω από το AMLA, συνάλλαγμα επιχειρήσεις, χρήματα αλλαγές, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τίτλοι οι μεσίτες και οι έμποροι, και της ιδιοκτησίας επιχειρήσεις υποχρεούνται "να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, ανεξάρτητα από το ποσό, και οποιεσδήποτε συναλλαγές του PHP500,000 (US$10,620) και πάνω από την AMLC." Cristino Naguiat, , πρόεδρος των Φιλιππίνων Διασκέδαση και Gaming Corporation, είπε Ο Φιλιππίνων Αστέρων σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών ήταν όλα για λίγο την πρόταση, σημειώνοντας ότι θα πρέπει "εδώ και καιρό μιλάω με το AMLC σε αυτό." Naguiat, ωστόσο, τόνισε ότι ακόμα και αν καζίνο εξαιρέθηκαν από το AMLA κάλυψη, PAGCOR ήδη "εγγυήσεις" στη θέση του, όπως απαιτούν τα διαβατήρια και την κατάλληλη αναγνώριση από τους παίκτες του για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε τοπικές εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών.Πρόσφατα, οι αρχές φέρεται να αποκάλυψε το μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος στη χώρα, με τη συμμετοχή περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια την αξία των κεφαλαίων που διαβιβάζονται Solaire Resort and Casino, City of Dreams Manila, και Midas Hotel and Casino προτού μεταφερθούν πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό.Τα χρήματα που φέρεται ότι ανήκει σε μια κρέμα-πελάτη που βασίζεται σε Μακάου και χρησιμοποιήθηκε για να "αγοράσετε μάρκες" ή "να πληρώσει για το καζίνο απώλειες." Naguiat επεσήμανε ότι υψηλούς κυλίνδρους που αρμοδιότητές μετρητά στους λογαριασμούς των καζίνο φορείς είναι μη διαπραγματεύσιμα μάρκες τυχερών παιχνιδιών σε αντάλλαγμα, όχι με μετρητά το παλιό καζίνο 28 fourth avenue hove. "Αυτά είναι μη διαπραγματεύσιμα μάρκες.Αυτά τα χρησιμοποιούν για να παίξουν.Είναι μόνο σε μετρητά, αν νικήσουν," Naguiat είπε, σύμφωνα με Το Star Φιλιππίνων μπορείτε να ζητήσετε τα τυχερά παιχνίδια για τους φόρους σας. PAGCOR, είπε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη δική του έρευνα για το περιστατικό, και ότι είναι σε αναμονή για το καζίνο για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για την έκθεση.Λάβετε τα τελευταία νέα τυχερών παιχνιδιών από Calvin Ayre μπορείτε να διεκδικήσετε τα κέρδη τα τυχερά παιχνίδια για τους φόρους σας.

το παλιό καζίνο 28 fourth avenue hove αγγλία bn3 2pj

TOP