Διαβάστε για την πρόταση

FB TW YT PN
Μ

ετά από μια απαίτηση από τις Φιλιππίνες Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) Συμβούλιο (AMLC) κάνοντας εγγραφή του καζίνο με την οντότητα υποχρεωτικά από τα μέσα του επόμενου μήνα, πέντε καζίνο σύμφωνα με την έκθεση έχουν ήδη ενταθεί.Η καταχώριση έρχεται μετά από μια πρόταση από την ειδική ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια παγκόσμια πολιτική ομάδα που δημιουργεί πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την οποία η FATF είπε, θα συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης των καζίνο της χώρας.Σύμφωνα με το συμβούλιο, οι πέντε καταχωρηθεί καζίνο περιλαμβάνουν Τίγρη Θέρετρο Αναψυχής και Ψυχαγωγίας, στο οποίο λειτουργεί ο okada Μανίλα ιδιοκτησίας * Melco Στέμμα, ιδιοκτήτης της City of Dreams Manila; Resorts World Manila Travellers International Hotel Ομάδας * Widus Φιλιππίνες και Widus Διεθνή Αναψυχής του Widus Ξενοδοχείο και Καζίνο και Bloomberry Θέρετρα και Ξενοδοχεία, η οποία λειτουργεί το Solaire Resort and Casino.Νωρίτερα αυτό το έτος, Η AMLC φορά την Καταχώριση και την υποβολή Εκθέσεων Κατευθυντήριες γραμμές για τις Χαρτοπαικτικές λέσχες.Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές έκανε την κατάθεση της έκθεσης υποχρεωτική εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την "καλύπτονται συναλλαγής" που αφορούν ποσό άνω των $100,000 kunci gitar dasar ρουλέτα aku ημερομηνία ταινία. Επιπλέον, ύποπτες συναλλαγές, όπως η έλλειψη αναγνώρισης ή υποψία εγκληματικής δραστηριότητας συμμετοχή, πρέπει επίσης να αναφέρεται.Φιλιππίνες εργάζονται επιμελώς για να καθαρίσει τη δημόσια αντίληψη.Καθιέρωσε μια νέα απαίτηση τελευταία χρονιά που κάνει την άσκηση ταυτότητας, όπως διαβατήριο ή άδεια οδήγησης—είναι υποχρεωτική, ενώ τα τυχερά παιχνίδια.Οι χαρτοπαικτικές λέσχες είναι τώρα επίσης που απαιτείται για να κρατήσει τα αρχεία όλων των τυχερών παιχνιδιών δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.Η χώρα έχει πρόσφατα βρεθεί στο στόχαστρο των U kunci dasar gitar aku ημερομηνία ταινία ρουλέτα. Department of State.Στο τμήμα τον Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτικών Έκθεση για τη Στρατηγική, τις Φιλιππίνες, ξεχώρισε για την άδεια μεσολάβησης τυχερά παιχνίδια, μια πρακτική που τοποθετούνται τα στοιχήματα, εξ ονόματος της κάποιος που δεν έχουν φυσική παρουσία στο καζίνο.Αυτό θεωρείται ως ένα σημαντικό εμπόδιο στην ορθή εφαρμογή της AML στρατηγικές.Η καυστική έκθεση ήρθε μετά την υψηλού προφίλ νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέρος των $81 εκατ κλοπή το 2016 kunci gitar aku ημερομηνία cinta λαγι ρουλέτα. Σε αυτό το περιστατικό, κλέφτες φέρεται να ήταν σε θέση να ξεπλύνει χρήματα μέσω των Φιλιππίνων χαρτοπαικτικές λέσχες που είχε κλαπεί από την Ομοσπονδιακή Αποθεματική Τράπεζα της Νέας Υόρκης.Ότι τα χρήματα, τα οποία ανήκαν στο Μπαγκλαντές κεντρική τράπεζα, εντοπίστηκε μέσω του καζίνο στις Φιλιππίνες, αλλά το μονοπάτι στερέψει μετά τα χρήματα που έφυγε από το καζίνο και δεν βρέθηκε ποτέ.Λάβετε τα τελευταία νέα τυχερών παιχνιδιών από Calvin Ayre kunci gitar aku ημερομηνία ταινία ρουλέτα.

Kunci gitar dasar ρουλέτα aku ημερομηνία ταινία

TOP