Διαβάστε για την πρόταση

FB TW YT PN
Π

ρώην διαχειριστές των Normandie Casino σε Gardena, Καλιφόρνια έχουν πληγεί με περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάριο ποινή μετά το καζίνο εισαχθεί για παραβίαση του Τραπεζικού Απορρήτου Πράξη, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την high roller πελάτες από την αναφορά των κερδών τους σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.Το καζίνο θα πρέπει τώρα να γυρίσει πάνω από $1.4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν έκθεση σε υψηλή αξία συναλλαγών στην κυβέρνηση και επίσης να πληρώσει ένα πρόστιμο $1 εκατ buffalo run casino δωρεάν κουλοχέρηδες. ευρώ για τις παραβιάσεις.Το καζίνο πωλήθηκε τον ιούλιο μετά ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες που τον ιανουάριο.Το Normandie Casino ήταν ένα από τα παλαιότερα καζίνο στην Καλιφόρνια και άνοιξε το 1940.Το καζίνο παραδέχτηκε ότι δεν είχε καταγράψει μια σειρά από υψηλής αξίας συναλλαγών το 2013 και, επίσης, ήταν ένοχος της μη έγκρισης και μετά από ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο καζίνο.Κατά τη διάρκεια μιας έξι εβδομάδων κατά το 2013, ένα από τα καζίνο VIP θαμώνες, φέρεται να κέρδισε $1 εκατ buffalo run casino ώρες λειτουργίας.

από άλλο πελάτη και τη διαχείριση του καζίνο δεν αναφέρουν αυτές τις συναλλαγές και να προστατεύεται η ταυτότητα των high-roller.Ο αναπληρωτής ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για την ΕΦΟΡΊΑ ποινικές έρευνες, Anthony J buffalo run casino πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Orlando δήλωσε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο Normandie Casino είναι απόδειξη της κυβέρνησης σοβαρότητα να επιβάλει νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμους και να διασφαλίσει ότι VIP παίκτες δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κρύβουν τα κέρδη τους.Καζίνο απαιτούνται σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό νόμο για να συλλέξει απόδειξη ταυτότητας, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, διευθύνσεις και φορολογούμενο πληροφορίες από οποιοδήποτε παίκτη που ανακαλεί περισσότερα από $10.000 σε χρηματικά έπαθλα epiphone casino vintage sunburst cf. VIP παίκτες κατάφεραν να κρύβουν τα κέρδη τους, όπως Normandie Casino προσωπικό υποβοηθούμενη τους από το σπάσιμο κάτω από τις μεγάλες συναλλαγές σε μικρότερα ποσά και λίστα μερικά από τα high-rollers ως ανεξάρτητη gaming φορείς.Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι το καζίνο δεν παρακολουθεί σωστά τις συναλλαγές σε μετρητά, το οποίο ήταν "σαν να νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" δραστηριότητες.Σε μια δήλωση, η Αϊλίν Μ epiphone casino vintage sunburst.
Decker, U περίπτωση. Δικηγόρος είπε: "Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει μια σειρά από αντι-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταστατικό σχεδιαστεί για να αποτρέψει τους εγκληματίες από τη χρήση του Αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση μεγάλα χρηματικά ποσά που δημιουργούνται από την παράνομη δραστηριότητα όπως το οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων.Καζίνο και αίθουσες πόκερ όπως το Normandie είναι εντατική μετρητά επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για χρήση από τους εγκληματίες που επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη, οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει αυτών των νόμων." Μαρκ Werksman, νομικός εκπρόσωπος για το Normandie Casino, δήλωσε τον ιανουάριο του 2016, αφού ο χειριστής καζίνο είναι ένοχος που έχουν συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την επίλυση των ζητημάτων.Το Normandie casino έχει να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό από μια σειρά από νεώτερα καζίνο στην περιοχή, όπως το Commerce Casino και τα Hollywood Park Casino στο Inglewood.Το Normandie Casino αγοράστηκε τον ιούλιο του 2016 με την ψυχαγωγία ενηλίκων tycoon Λάρι Φλιντ, που μετονομάστηκε το καζίνο για να Λάρι Φλιντ είναι Τυχερή χαρτοπαικτική λέσχη. epiphone casino vintage sunburst miglior prezzo.

Buffalo run casino δωρεάν κουλοχέρηδες

TOP